Yusuf Arslan
2 Haziran 2026
İstanbul merkezli olarak 7 ilde yürütülen Papel soruşturmasında, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemleri ve kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Papel’in işlem hacminin 1,5 milyar TL’ye ulaştığı ve yapının Dubai, Gürcistan, Kıbrıs ve Avrupa ile olan bağlantılarının incelendiği ifade edildi.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şirketin yasadışı ödeme kuruluşlarının kapanmasının ardından “yedek aklama mekanizması” olarak kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. MASAK raporunda, Papel’in 2025 yılına kadar düşük işlem hacmiyle faaliyet gösterdiği, rakip yapılar tasfiye edildikten sonra kısa bir sürede yüksek hacimli işlem trafiğine ulaştığı bilgisi yer alıyor.
Şirketin zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması ve yöneticisi olarak görülen Seyhan İbrahim Yıldırım’ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL’lik nakit girişi yaptığı iddiası da soruşturmanın dosyasına eklenmiş durumda. Resmi kayıtlara göre, İstanbul doğumlu olan Seyhan İbrahim Yıldırım, şirketin kurucusu ve yüzde 100 hissedarı olarak görünse de, soruşturma dosyasında Yıldırım’ın karar alma süreçlerinde yer almadığı, yalnızca “imza atmak” için ofise geldiği belirtiliyor.
Yıldırım’ın Dubai’deki ortağının Al Maktoum ailesinden olduğu iddiaları gündeme gelirken, MASAK ve emniyet birimleri, onun firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan tarafından kontrol edilen bir “vitrin isim” olduğunu değerlendirmiştir. Soruşturma kapsamında, “Nick” kod adlı Ferit Samuray ve Asil Ersoydan firması, yapıdaki “gölge patronlar” olarak gösterildi. Samuray’ın Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere’de Papel markalı şirketlerin kuruluşunda rol aldığı öne sürülüyor.
Asil Ersoydan’ın ise Dubai’deki Anwa Tower’da yaşadığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülmesinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. MASAK raporuna göre, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerden Ersoydan’ın Binance Global hesabına tek bir işlemle 13,4 milyon dolar tutarında kripto varlık aktarıldığı ifade ediliyor. Bu paraların Türkiye’deki kripto borsalarından ara cüzdanlara, ardından da İsviçre merkezli Criex AG’nin Kraken hesaplarına gönderildiği belirtiliyor. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere’de kurulan paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu iddia ediliyor.
